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新聞與活動
2016/5/10
美國政府指控巴拿馬Waked家族企業集團從事毒品交易及洗錢活動

美國財政部頃公布最新反洗錢報告(Cliton List),巴拿馬Waked家族企業集團涉及毒品交易及洗錢活動,故禁止任何美國公司與個人與該集團旗下之Wisa S.A.、Balboa Bank & Trust銀行、Soho Panama、SIG Group、La Estrella報社及El Siglo報社等企業進行商業交易,該公司重要負責人Nidal AShmed Waked並於上週四在哥倫比亞被美國緝毒局幹逮捕,巴拿馬銀行監管局已接管Balboa Bank & Trust銀行,以保障存款人之權益。