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新聞與活動
2016/2/20
巴拿馬成功脫離「防制洗錢國際組織」灰色名單

巴拿馬財經部長Dulcidio de La Guardia頃宣布「防制洗錢國際組織(Financial Action Task Force on Money
Laundering)」已於 2016年1月18日將巴拿馬由該組織之灰巴名單中剔除,2014年國際貨幣組織將巴拿馬列為打擊洗錢金融法制基礎薄弱之國家後,該組織即於2014年6月將巴拿馬列入洗錢高風險之灰色名單,導致巴拿馬本地銀行進行國際業務時遭遇阻礙,計有21種國際金融業務受到影響,例如美國金融犯罪網路控制機構(FICEN)因此將巴拿馬列為國際金融交易加強審查國家,導致巴拿馬銀行與美國進行國際金融業務時成本大幅增加。
巴拿馬財經部長強調「打擊洗錢行動特別組織」將巴拿馬剔除於灰色名單外,意味該國經過18個月建構相關金融法制基礎之努力終獲肯定,巴拿馬瓦雷拉總統及銀行監理局長Gustavo Villa亦對該組織之決定表示歡迎之意。