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新聞與活動
2016/9/30
四家巴拿馬公司被美國財政部海外資產管制辦公室(OFAC)列入柯林頓名單

美國財政部海外資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)於本(9)月29日宣佈,將涉及洗錢與毒品走私之4家巴拿馬企業列入柯林頓名單(Clinton list ),將禁止美國國民或企業與該名單上之企業或個人從事任何財務或商業交易。該4家上榜公司為Gemuho Holding Inc, Munsa International
Investments S.A, Romik S.A 及Unirefriclima
S.A 等。

美方於其發布之新聞稿中指稱,該4家企業均為哥倫比亞籍墨西哥人Germán Muñoz Hoyos集團轄下企業,該集團涉及將數以噸計之毒品自中南美洲走私至北美與歐盟,Muñoz Hoyos 本人與部分家族成員均列名該名單上。

OFAC同時更新柯林頓名單,原遭列名之Felipe Guberek及其所屬之 Constructora
Nacional de Panamá, S.A. 公司已自名單中除名。