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新聞與活動
2017/1/10
巴拿馬 9家國內銀行因違反「銀行法」及「防制洗錢暨打擊恐怖主義法」等法令規定遭裁罰

巴拿馬銀監局頃以違反「銀行法」及「防制洗錢暨打擊恐怖主義法」等法令對於9家國內銀行予以裁罰,其中以BancoUniversal,S.A.因為違反「銀行法」、「防制洗錢暨打擊恐怖主義法」及「銀行風險控管法」共三法令規定遭罰150萬美元最高,國營Cajade Ahorros亦因違反「銀行法」、「防制洗錢暨打擊恐怖主義法」相關法令規定遭罰50萬美元,其餘遭重罰銀行尚包括:Banesco S.A.64萬美元、Unibank,S.A.58萬美元、Global Bank Corporation 4萬2,500美元、Banco Fisohsa(Panama)15萬美元、St. George Bank & Company, Inc. 2萬7,500美元。Banco Azteca(Panama),S.A.及Austrobank Overseas(Panama),S.A.則因相關行政報表遲交或有瑕疵遭裁罰6,001美元。